Il Consiglio d’Amministrazione dell’HCAP SA ha costatato in data 21 novembre 2017 l’avvenuto aumento del capitale sociale, da CHF 7’000’000.- a CHF 8’000’000.-, ora composto da 100’000 azioni nominative tipo A del valore di CHF 12.50 cadauna, 90’000 azioni nominative tipo B del valore di CHF 25.- cadauna e 90’000 azioni al portatore di CHF 50.- cadauna.
Su questa base il CdA convoca per il giorno sabato 23 dicembre 2017 con inizio alle ore 15.00 al Motel Gottardo di Piotta le seguenti due assemblee generali in successione:
A) Assemblea generale ordinaria 2017 degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori, saluti ufficiali e costatazione delle presenze
2. Verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 22 settembre 2016
3. Introduzione generale del Consiglio d’Amministrazione sull’andamento della società
4. Progetto societario HCAP 2020 e nuovo Stadio multifunzionale di Ambrì
5. Relazione sul progetto sportivo HCAP 2020
6. Relazione del CdA sull’esercizio 2016-2017
7. Presentazione del Conto annuale 2016-2017 e del Bilancio al 30.04.2017
8. Rapporto di revisione
9. Approvazione del Conto economico 2016-2017 e del Bilancio al 30.04.2017
Proposta del CdA: il CdA propone di approvare il Conto economico 2016-2017 ed il Bilancio al 30.04.2017
10. Scarico agli organi societari
Proposta del CdA: il CdA propone lo scarico agli organi societari
11. Elezione del Consiglio d’Amministrazione e dell’organo di revisione 2017-18
Proposta del CdA: il CdA propone di confermare gli attuali membri del CdA e l’attuale organo di revisione
12. Eventuali

B) Assemblea generale straordinaria degli azionisti HCAP SA, con il seguente ordine del giorno:

1. Apertura dei lavori e costatazione delle presenze
2. Risanamento finanziario della società:
2.1 Abbattimento del capitale da CHF 8’000’000.- a CHF 4’000’000.- mediante dimezzamento del valore nominale di tutte le azioni
Proposta del CdA: il CdA propone di procedere con l’abbattimento del capitale da CHF 8’000’000.- a CHF 4’000’000.- mediante dimezzamento del valore nominale di tutte le azioni
2.2 Destinazione delle riserve da aggio alla riduzione della perdita di bilancio
Proposta del CdA: il CdA propone di destinare le riserve da aggio alla riduzione della perdita di bilancio
2.3 Aumento autorizzato del capitale sociale da CHF 4’000’000.- a CHF 6’000’000.- mediante emissione di nuove:
– 50’000 azioni nominative tipo A da CHF 6.25 vendute a CHF 18.75 (aggio del 200%)
– 45’000 azioni nominative tipo B da CHF 12.50 vendute a CHF 37.50 (aggio del 200%)
– 45’000 azioni al portatore da CHF 25.- vendute a CHF 75.- cadauna (aggio del 200%)
Proposta del CdA: il CdA propone di deliberare un aumento autorizzato del capitale sociale da CHF 4’000’000.- a CHF 6’000’000.-, ai termini di cui alla trattanda
3. Eventuali
Note organizzative:
a) A partire dalle ore 14.00, i signori azionisti possono ritirare le schede di voto. Si rammenta che la partecipazione alle assemblee è permessa soltanto a chi presenta un certificato azionario valido. I signori azionisti che hanno sottoscritto le azioni per l’aumento di capitale votato dall’Assemblea del 21 novembre 2015, non essendo in possesso dei relativi certificati azionari dovranno identificarsi con un documento di identità se sottoscrittori di azioni nominative o l’attestato del loro versamento.
b) I nuovi certificati azionari e quelli sostitutivi verranno stampati e consegnati dopo l’avvenuta iscrizione al registro di commercio dell’abbattimento di capitale se approvato dall’assemblea straordinaria.